Afin de répondre à vos enjeux de formation e-learning LCBFT assurance, Kaléa Digital & Formation vous propose un dispositif digital entièrement personnalisable vous permettant :
- de vous mettre en conformité avec la réglementation,
- d’intégrer vos propres procédures internes en matière de LCBFT.
Notre parcours se compose de 3 micro-learning, de 15 à 20 minutes chacun, qui s’adaptent aux disponibilités de chacun de vos collaborateurs et favorisent la mémorisation de vos procédures internes grâce à une granularisation très fine des modules d’apprentissage.
La réalisation de ce parcours digital, attractive et dynamique, vous permet de gagner l’adhésion et l’engagement de vos équipes.
Les contenus de ce parcours sont juridiquement validés.
Nos formations
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E-Learning
1 heure
Objectifs
À l’issue de cette formation e-learning LCBFT Assurance, le participant aura acquis les capacités suivantes :
- Décrypter le cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme
- Identifier les obligations de la LCBFT des entreprises du secteur Assurance
- Evaluer les risques de mise en cause de responsabilités dans la LCBFT
- Connaitre les dispositifs et les procédures de contrôle prévus par la règlementation
- Etre capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention
- Accroitre son efficacité dans la prévention des opérations suspectes
Programme
Les enjeux et les acteurs de la LCBFT
Chiffres clés : résumé du rapport TRACFIN et des sanctions ACPR
Définitions liées à la LCBFT
Schéma économique : « Pré-lavage, lavage, essorage »
Les risques encourus par les Entreprises assujetties
L’Obligation de vigilance : identifier des opérations douteuses à l’entrée en relations d’affaires
Cartographie des risques et mesures de vigilance
- Vigilance simplifiée
- Vigilance standard
- Vigilances complémentaires
- PPE
- Vente à distance
- Vigilance renforcée
- Pays non collaboratifs (GAFI)
Classification des risques liés aux clients
- Vérification d’identité
- Notion de relations d’affaires et de bénéficiaire effectif
Classification des risques aux contrats : facteurs d’alertes
L’Obligation de Déclaration et d’Information : mesures de vigilances et traitement des opérations douteuse pendant la vie du contrat
Permanence de l’obligation et durée de conservation des éléments de contrôle
Outils et procédures de traitement des opérations douteuses
La Déclaration de soupçons
Définition et statistiques TRACFIN
Quels sont les cas d’obligation de déclaration de soupçon ?
Implications et confidentialité de la déclaration de soupçon
Respect des sanctions internationales
Focus sur le gel des avoirs
Procédures internes en cas d’alerte avérée
Public concerné : Professionnels de l’assurance
Prérequis : aucun
Modalités, délais d’accès, tarifs : Nous contacter (Exclusivement sur mesure)
Modalités d’évaluation : Prédictives (en amont de la formation afin d’évaluer le niveau), formatives (durant la formation afin d’évaluer les ancrages) et sommative (post formation afin d’évaluer les acquis)
Date de mise à jour : 23/01/2023
