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E-learning LCB-FT Assurance

 

Digital Learning LCB-FT Assurance

Afin de répondre à vos enjeux de formation sur la thématique de la Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, Kalea Digital & Formation vous propose un dispositif digital entièrement personnalisable vous permettant :

           – de vous mettre en conformité avec la réglementation,

           – d’intégrer vos propres procédures internes en matière de LCB-FT.

Notre parcours se compose de 3 micro-learning, de 15 à 20 minutes chacun, afin de s’adapter aux disponibilités de connexion de chacun de vos collaborateurs et de favoriser la mémorisation de vos procédures internes grâce à une granularisation très fine des modules d’apprentissage.

La réalisation de ce parcours digital, attractive et dynamique, vous permet de gagner l’adhésion et l’engagement de vos équipes.

Les contenus de ce parcours sont juridiquement validés.

 

Cette formation LCB-FT Assurance fait partie de notre catalogue Digital Learning 2018

Cliquez sur l’image pour y accéder

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

Objectifs

 

A l’issue de cette formation à distance, le participant aura acquis les capacités suivantes :

 

  • Décrypter le cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme
  • Identifier les obligations de la LCB-FT des entreprises du secteur Assurance
  • Evaluer les risques de mise en cause de responsabilités dans la LCB-FT
  • Connaitre les dispositifs et les procédures de contrôle prévus par la règlementation
  • Etre capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention
  • Accroitre son efficacité dans la prévention des opérations suspectes

 

Programme

 

Les enjeux et les acteurs de la LCB-FT 

Chiffres clés : résumé du rapport TRACFIN et des sactions ACPR 2017

Définitions liées à la LCB-FT

Schéma économique : « Pré-lavage, lavage, essorage »

Les risques encourus par les Entreprises assujetties

L’Obligation de vigilance :

identifier des opérations douteuses à l’entrée en relations d’affaires

Cartographie des risques et mesures de vigilance

  • Vigilance simplifiée

  • Vigilance standard

  • Vigilances complémentaires

  •         – PPE

  •         – Vente à distance

  • Vigilance renforcée

  •          – Pays non collaboratifs (GAFI)

Classification des risques liés aux clients

  • Vérification d’identité

  • Notion de relations d’affaires et de bénéficiaire effectif

Classification des risques aux contrats : facteurs d’alertes

L’Obligation de Déclaration et d’Information :

mesures de vigilances et traitement des opérations douteuse pendant la vie du contrat

Permanence de l’obligation et durée de conservation des éléments de contrôle

Outils et procédures de traitement des opérations douteuses

La Déclaration de soupçons

Définition et statistiques TRACFIN 2017

Quels sont les cas d’obligation de déclaration de soupçon?

Implications et confidentialité de la déclaration de soupçon

    Respect des sanctions internationales

    Focus sur le gel des avoirs

    Procédures internes en cas d’alerte avérée

    ATTESTATION DE FORMATION

     

     

     

    Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information et d’inscription : contactez-nous.

    QUELQUES REFERENCES