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E-learning LCB-FT Assurance

 

Digital Learning LCB-FT Assurance

Un dispositif digital et modulaire pour vous mettre en conformité avec la réglementation LCB-FT, spécifiquement dans le secteur des assurances.

Des contenus juridiquement validés, et personnalisables pour intégrer vos enjeux et vos procédures internes.

Une réalisation attractive et dynamique pour assurer l’engagement de vos collaborateurs.

Cette formation LCB-FT Assurance fait partie de notre catalogue Digital Learning 2018

Cliquez sur l’image pour y accéder

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs

A l’issue de cette formation à distance, le participant aura acquis les capacités suivantes :

  • Décrypter le cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme
  • Identifier les obligations de la LCB-FT des entreprises du secteur Assurance
  • Evaluer les risques de mise en cause de responsabilités dans la LCB-FT
  • Connaitre les dispositifs et les procédures de contrôle prévus par la règlementation
  • Etre capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention
  • Accroitre son efficacité dans la prévention des opérations suspectes

Programme

Les acteurs du secteur Assurance concernés par la LCB-FT 

  • Enjeux de la LCB-FT
    • La dimension mondiale de la LCB-FT : le GAFI
  • Professionnels de l’Assurance concernés
    • Organsimes agréés : Compagies, Mutuelles, Institutions de Prévoyance
    • Intermédiaires : Courtiers, Courtiers grossistes, Agents généraux
  • Conclusion : tous concernés par…
    • L’obligation générale de détection et de déclaration (introduction)
    • Les obligations spécifiques : approche par les risques, gel des avoirs, PPE et bénéficiaires effectifs (introduction)
  • Training Center

Identification et fonctionnement des opérations suspectes

  • Définitions : blanchiment et financement du terrorisme
  • Motivations des auteurs d’infractions
  • Schémas économiques, circuits et techniques de blanchiment ; Etapes de blanchiment : « pré-lavage, lavage, essorage »
  • Cas type de blanchiment dans le secteur des Assurances
  • L’importance des procédures internes
  • Training Center

Les dispositifs de contrôle liés à l’obligation de vigilance

  • Notion de relations d’affaires et de bénéficiaire effectif
  • Critères d’approche par les risques et classification
  • Vérification d’identités : clients permanents, occasionnels, personne morale
  • Vérifications complémentaires : situations, principes
    • Pays non collaboratifs
    • Personnes Politiquement Exposées, PPE
  • Notion de permanence de l’obligation et de durée de conservation des éléments de contrôle
  • Training Center

Les dispositifs de contrôle liés à l’obligation de Déclaration et d’information

  • Missions de TRACFIN
  • Déclaration de soupçons
  • Obligations et protection du déclarant
  • Contrôle des espèces
  • Gel des avoirs
  • Les procédures et le contrôle interne ; l’individu au sezrvice du Professionnel de l’Assurance
  • Training Center

Contrôles, sanctions et protections

  • Place du contrôle interne
  • Les sanctions pénales
  • Le cadre des contrôles ACPR et les lignes directrices
  • Jurisprudences de la Commission des sanctions
  • Training Center

ATTESTATION DE FORMATION

 

Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information et d’inscription : contactez-nous.

QUELQUES REFERENCES